Bonilla Vallera aparece en una acusación formal del Departamento de Justicia señalado de haber servido de testaferro de los hijastros de Nicolás Maduro para la lavar cientos de millones de dólares en un esquema de corrupción que ya lleva dos detenidos y más de ocho órdenes de captura. Bonilla Vallera habría recibido 200 millones de dólares provenientes de la petrolera estatal PDVSA y que habrían sido transferidos a través de este sujeto para los hermanos Gavidia Flores.
Global Investment 58 LLC es una empresa registrada el 18 de noviembre de 2015 en el estado de la Florida bajo el número L15000195025 y el FEI/EIN Número 36-4822823. Mantiene estatus activo a la fecha. Tiene su sede en el 6905 PRADO Blvd, Coral Gables, FL 33143, la cual también es su dirección postal. Como agente registrador figura Raúl E. Saavedra, quien ofrece como dirección el 1905 Prado Blvd, Coral Gables, FL 33143. Este hombre aparece junto a Mario E. Bonilla como directivo de la firma[1].
Grupo 58 Investment LLC, es una empresa registrada el 18 de noviembre de 2015 en el estado de la Florida bajo el número L15000195036 y el FEI/EIN Número 37-1796887. Tiene estatus activo y su sede se ubica en el 6905 Prado Blvd, Coral Gables, FL 33143, que también figura como dirección postal. Como agente registrador figura Raúl E. Saavedra, quien ofrece como dirección también la registrada por la compañía. Este hombre aparece junto a Mario E. Bonilla como directivo de la firma[2].
International Goods and Properties LLC es una empresa con estatus active registrada el 21 de noviembre de 2015 en el estado de la Florida con el número L15000197200 y el FEI/EIN número 37-1797028. Su sede es 6905 Prado Blvd, Coral Gables, FL 33143, que también figura como dirección postal. Como agente registrador aparece Mario E. Bonilla, quien con Raúl E. Saavedra figura como directivo, siempre con la misma dirección[3].
Bogasa International Investment LLC es una empresa activa registrada el 21 de noviembre de 2015 en el estado de la Florida bajo el número L15000197217 y el FEI/EIN número 38-3985851. Tiene como sede el 6905 Prado Blvd, Coral Gables, FL 33143, que también figura como dirección postal. El agente registrador fue Mario E. Bonilla, quien con Raúl E. Saavedra figura como directivo, ambos con la misma dirección de la empresa[4].
Ramayo Associated LLC empresa registrada en el estado de la Florida el 21 de noviembre de 2015 bajo el número L15000197222 y el FEI/EIN número 36-4822988. La sede de la compañía es el 6905 Prado Blvd, Coral Gables, FL 33143, que también figura como dirección postal. El agente registrador fue Raúl E. Saavedra y como directivo titular aparece Mario E. Bonilla. Todos con la misma dirección de la empresa[5].
Bogasa Intl Investment Group Corp empresa activa registrada el 5 de agosto de 2016 en el estado de la Florida con el número P16000066100 y el FEI/EIN número 81-3543714. Su sede es el Blake Blding Corner of Eyro & Huston ST 102, Belize City, BE City BE que también es su dirección postal. El agente registrador fue Mario E. Bonilla (Prado Blvd, Coral Gables, FL 33143). Como titular de la compañía figura JLC Glogal LTD (Blake Blding Corner of Eyro & Huston ST 102, Belize City, BE City BE)[6].
Bogasa Associated Group INC es una compañía registrada el 10 de agosto de 2016 en el estado de la Florida bajo el número P16000066501 y el FEI/EIN número 81-3605107. Su sede es el es el Blake Blding Corner of Eyro & Huston ST 102, Belize City, BE City BE que también es su dirección postal. El agente registrador fue Mario E. Bonilla (Prado Blvd, Coral Gables, FL 33143). Como titular figura JLC Group Limited (Blake Blding Corner of Eyro & Huston ST. Belize, Bz City Bz)[7].
Alpha 1718 Corporation es una empresa registrada el 29 de mayo de 2014 en el estado de la Florida bajo el número P14000047922. Su estatus actual es inactivo. Su sede es el 10855 NW 50TH ST 301, Doral, FL 33178 que también es su dirección postal. Su agente registrador fue Mario Bonilla (misma dirección de la empresa). El directorio de la compañía estaba conformado por Mario Bonilla (presidente), Hilda Vallera (vicepresidenta), Mario E. Bonilla Jr., todos con la misma dirección de la empresa).[8]
Comtech Solutions and Investment Inc es una compañía activa registrada en el estado de la Florida el 15 de septiembre de 2014 bajo el número P14000076281 y el FEI/EIN número 47-2050369. Tiene su sede en el 194 Isla Dorada Blvd. Coral Gables, FL 33143 que también es su dirección postal. Su agente registrador fue Julio De Armas quien ofreció como dirección 4100 Salzedo Strett 1010, Miami, FL 33146. Como directivo de la firma aparece Mario Enrique Bonilla (194 Isla Dorada Blvd. Coral Gables, FL 33143)[9].
Carlo Investments Associates Inc. es una firma registrada en el estado de la Florida el 1° de octubre de 2014 bajo el número P14000080936 y el FEI/EIN número 47-2039395. La sede de la empresa es el 194 Isla Dorada Blvd. Coral Gables, FL 33143. El agente registrador es fue Julio De Armas quien ofreció como dirección 4100 Salzedo Street 1010, Miami, FL 33146. Como directivo titular figura Mario Enrique Bonilla quien indica la misma dirección de la empresa[10].
Cheddleton Investments Corp. es una compañía activa registrada el 9 de octubre de 2014 en el estado de la Florida con el número P14000083633 y el FEI/EIN número 47-2059000. Su sede es el 194 Isla Dorada Blvd. Coral Gables, FL 33143. El agente registrador es fue Julio De Armas quien ofreció como dirección 4100 Salzedo Strett 1010, Miami, FL 33146. Como directivo figura Mario Enrique Bonilla (misma dirección de la empresa)[11].
Insertar Imagen empresas 11
[1] Sunbiz, Division of Corporations. Global Investment 58 LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=BONILLAMARIOE%20L150001950251&aggregateId=flal-l15000195025-9c393b9c-3efd-4e23-971e-edda3bb074cb&searchTerm=Bonilla%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Mario%20%20%20%20%20%20%20%20%20E&listNameOrder=BONILLAMARIOE%20L150001950251
[2] Sunbiz. Division of Corporations. Grupo 58 Investment LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=BONILLAMARIOE%20L150001950361&aggregateId=flal-l15000195036-1b7631f7-ff24-486c-bed2-5fb43e36e873&searchTerm=Bonilla%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Mario%20%20%20%20%20%20%20%20%20E&listNameOrder=BONILLAMARIOE%20L150001950251
[3] Sunbiz. Division of Corporations. International Goods and Properties LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=INTERNATIONALGOODSPROPERTIES%20L150001972000&aggregateId=flal-l15000197200-b7cf8728-d9e8-4b06-a7e3-e4dc2753e87c&searchTerm=International%20Goods%20and%20Properties%20LLC%20&listNameOrder=INTERNATIONALGOODSPROPERTIES%20L150001972000
[4] Sunbiz. Division of Corporations. Bogasa International Investment LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=BOGASAINTERNATIONALINVESTMENT%20L150001972170&aggregateId=flal-l15000197217-c110dc78-0546-429b-a5ae-8a2308c94569&searchTerm=BOGASA%20INTERNATIONAL%20INVESTMENT%2C%20LLC%20&listNameOrder=BOGASAINTERNATIONALINVESTMENT%20L150001972170
[5] Sunbiz. Division of Corporations. Ramayo Associated LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=RAMAYOASSOCIATED%20L150001972220&aggregateId=flal-l15000197222-d7650781-f5be-4e59-968a-4d75b1184644&searchTerm=RAMAYO%20ASSOCIATED%2C%20LLC%20&listNameOrder=RAMAYOASSOCIATED%20L150001972220
[6] Sunbiz. Division of Corporations. Bogasa Intl Investment Group Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=BOGASAINTLINVESTMENTGROUP%20P160000661000&aggregateId=domp-p16000066100-a96d696c-e7c4-48e2-aa42-b1771333db55&searchTerm=BOGASA%20INTL%20INVESTMENT%20GROUP%2C%20CORP&listNameOrder=BOGASAINTLINVESTMENTGROUP%20P160000661000
[7] Sunbiz. Division of Corporations. Bogasa Associated Group INC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=BOGASAASSOCIATEDGROUP%20P160000665010&aggregateId=domp-p16000066501-f71daab6-0ece-4470-9751-4b51011d8330&searchTerm=BOGASA%20ASSOCIATED%20GROUP%2C%20INC.%20&listNameOrder=BOGASAASSOCIATEDGROUP%20P160000665010
[8] Sunbiz. Division of Corporations. Alpha 1718 Corporation. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ALPHA1718%20P140000479220&aggregateId=domp-p14000047922-56c04eaa-a75b-48f3-9011-5a7c072a8467&searchTerm=ALPHA%201718%20CORPORATION%20&listNameOrder=ALPHA1718%20P140000479220
[9] Sunbiz. Division of Corporations. Comtech Solutions and Investment Inc. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=COMTECHSOLUTIONSINVESTMENTS%20P140000762810&aggregateId=domp-p14000076281-df43b301-54fe-42ae-9ad1-d0f5b556ac34&searchTerm=COMTECH%20SOLUTIONS%20AND%20INVESTMENTS%2C%20INC.%20&listNameOrder=COMTECHSOLUTIONSINVESTMENTS%20P140000762810
[10] Sunbiz. Division of Corporations. Carlo Investments Associates Inc. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=CARLOINVESTMENTSASSOCIATES%20P140000809360&aggregateId=domp-p14000080936-13958744-f7c9-4fac-9e75-8cc84a86b438&searchTerm=Carlo%20INVESTMENTS%20ASSOCIATES%2C%20INC.%20&listNameOrder=CARLOINVESTMENTSASSOCIATES%20P140000809360
[11] Sunbiz. Division of Corporations. Cheddleton Investments Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=CHEDDLETONINVESTMENTS%20P140000836330&aggregateId=domp-p14000083633-9e24bcd9-b313-4dc4-86db-8135003d6bb9&searchTerm=CHEDDLETON%20INVESTMENTS%2C%20CORP&listNameOrder=CHEDDLETONINVESTMENTS%20P140000836330
Excelente trabajo.
Demasiado y lo que falta. Quebraron a Venezuela por ladrones todos
Todos terminan viviendo en Doral porque seral ?
Las compañias lase tienen registradas en prado bldv en Coral Gables esa dirección es un poco extraña .
Que voracidad para robar….
Esa informacion es veraz, pero no entiendo esa gente entra y sale de estados unidos y no pasa nada y lose muy bien
Ladrones.