En 2015, el consorcio venezolano que recibió contratos para construir plantas eléctricas en Venezuela, giró instrucciones…
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Acción del Ministerio de Defensa evita que Crystallex cobre activos de Venezuela depositados en el Banco de NY
Las partes en conflicto acuerdan extender el tiempo para responder a lo estipulado el fallo emitido…
Juez de NY acepta evidencias de la fiscalía en caso de empresarios lavadores de dinero de funcionarios chavistas
Por Maibort Petit @maibortpetit El juez de Distrito, William H. Pauley III aceptó la solicitud hecha…
Ortega Díaz: Nicolás Maduro debió renunciar a su cargo ante el escándalo de los ‘narcosobrinos’
La titular del Ministerio Público aseguró que fue objeto de todo tipo de presiones por parte…
Crónica de Sasha, una venezolana que “nació” a los 44 años en Nueva York
Por años soñó con la liberación pero el miedo no le permitió salir de las rejas…
Empresario venezolano ligado al narcotráfico es investigado en el Senado de Bolivia
El senador boliviano, Arturo Murillo, informó que el empresario venezolano-canadiense, Khaled Khalil Mjjzoub, estaría siendo investigado…
Defensa de los acusados de lavado de dinero de funcionarios chavistas rechaza pruebas de la fiscalía
Para los abogados de Luis Javier Díaz y Luis Díaz Jr., es inadmisible que la corte…
Juez de NJ se niega a desestimar el caso de corrupción contra senador demócrata Bob Menéndez
Por Maibort Petit @maibortpetit El juez de Distrito de la Corte Federal de Nueva Jersey ,…
Conozca las pruebas que incriminan a los empresarios acusados de lavar millones de dólares de funcionarios chavistas en NY
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a los empresarios, Luis Javier Díaz y…
Venezuela se convierte en centro neurálgico del lavado de dinero
Convertido en un coto cerrado en el cual cada vez es más difícil establecer mecanismos de…