La acción legal contempla la confiscación 18 bienes inmuebles ubicados en la Florida y Nueva York.…
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Crimen organizado y corrupción: 9 bloques delictivos controlan Venezuela (III)
El crimen organizado se ha instalado en Venezuela y hace vida común con el régimen chavista…
PDVSA incrementó sus exportaciones manipulando la información de los buques cargadores
Reportes acerca de las relaciones comerciales de petróleo y gas de Venezuela, muestran cómo se…
Conozca cómo opera el crimen organizado en las regiones de Venezuela (I)
En esta entrega hacemos referencia a los estados Aragua, Táchira y Sucre. Por Maibort Petit …
Juez fija para el 4 de enero audiencia de nueva declaración de culpabilidad de Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami
Por Maibort Petit El juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, ordenó…
Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami, pidió declararse culpable inmediatamente y se le dicte sentencia en enero de 2021
Sostiene que no puede comprobársele haber participado en el delito de lavado de dinero. Por Maibort…
Tribunal aplaza el caso contra Alejandro Marín para que las partes logren un entendimiento
Por Maibort Petit El juez del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Kevin N.…
Iperoil Trade S.L.: Otra empresa usada por PDVSA para violar sanciones de EE. UU. y poder vender petróleo
Caricom busca limpiar el nombre de Venezuela en estas operaciones que violan las sanciones estadounidenses. Por…
Defensa de acusados del caso El Aissami en la corte de NY busca descalificar la fuente confidencial del gobierno y desmontar la demanda
La inapropiada conducta de la fuente confidencial de la fiscalía, según la defensa de Michols…
Defensa del piloto vinculado a Tareck El Aissami pidió libertad bajo fianza y denunció supresión de descubrimiento tardío de presentado por la fiscalía en NY
Se cuestiona fundamentalmente a la fuente confidencial del gobierno en el caso, por ser poco…