El gobierno advierte que la información quedaría expuesta no sólo a los periodistas, sino también a…
Etiqueta: OFAC
EE. UU. demanda a empresas por lavar dinero de entidades de Corea del Norte y violar las sanciones
El gobierno de EE. UU. demanda a empresas por lavar dinero para beneficiar a entidades sancionadas…
Los ‘negocios’ extraterritoriales del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab
El eje fundamental de la trama de corrupción encabezada por Saab, la constituye la red de…
Primer Informe: Congelan en México cuentas bancarias de empresas de Alex Saab sancionadas por EE.UU.
Las cuentas bancarias de al menos seis empresas mexicanas vinculadas a Saab fueron congeladas tras las…
Nuevos sancionados por la OFAC por sus vinculaciones con el régimen de Maduro
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro difundió este jueves, una…
Dictan orden de aprehensión contra Walter Alexander del Nogal Márquez
Por Maibort Petit @maibortpetit El tribunal décimo de control del área Metropolitana de Caracas dicta orden…
Gobierno de E.E. U.U. negó reingresó a ejecutivos de CITGO a territorio norteamericano
Por Maibort Petit @maibortpetit Tras haber salido de los Estados Unidos para participar en las elecciones…
Los ejecutivos de Citgo serían ” rehenes o monedas de intercambio” del régimen de Maduro
Por Maibort Petit @maibortpetit Un artículo publicado por el el portal Washington Examiner, da cuenta de reuniones que habría…
Congresistas de EEUU piden investigar socio salvadoreño de Tareck El Aissami, José Luis Merino
Por Maibort Petit @maibortpetit Un grupo de congresistas republicanos y demócratas solicitaron al Departamento del Tesoro…