USD 3,2 millones se transfirieron a una empresa registrada en Panamá propiedad de Roberto Javier Cobucci,…
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Nervis Villalobos Cárdenas: ex-funcionario chavista vinculado a varios casos de corrupción
La justicia de varios países lo reclama para procesarlo por los delitos presuntamente cometidos. Por…
César Rincón Godoy, otro funcionario de PDVSA que se declara culpable de corrupción y lavado de dinero en E.E. U.U.
El juez Kenneth M. Hoyt impuso una sentencia de dinero personal en su contra por un…
Exfuncionarios de PDVSA que participaron en esquema de corrupción fueron investigados por más de 5 años
Por Maibort Petit @maibortpetit Luego de más de 5 años de investigación, la fiscalía del Distrito…
Jurado declaró culpable a dos empresarios que ayudaron a lavar millones de dólares a funcionarios chavistas en Miami
Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz son los propietarios de una empresa de venta de…
Nervis Villalobos cobró millones dedólares triangulados por el Consorcio KCT a través de una empresa de Miami
En el segundo día del juicio del caso Díaz, que se celebra en la Corte de…
Juez de NY acepta evidencias de la fiscalía en caso de empresarios lavadores de dinero de funcionarios chavistas
Por Maibort Petit @maibortpetit El juez de Distrito, William H. Pauley III aceptó la solicitud hecha…
Defensa de los acusados de lavado de dinero de funcionarios chavistas rechaza pruebas de la fiscalía
Para los abogados de Luis Javier Díaz y Luis Díaz Jr., es inadmisible que la corte…