Por Maibort Petit @maibortpetit La jueza estadounidense Katherine Polk Failla aceptó el acuerdo de indulgencia que…
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Auditoría pone en evidencia un enorme esquema de irregularidades en el Banco del Orinoco N.V. propiedad de Víctor Vargas Irausquín
Víctor Vargas renunció al Consejo Supervisor del Banco del Orinoco NY el 4 de octubre de…
EE. UU. acusa a un profesor experto en Crimen Organizado de lavar dinero proveniente de la corrupción en Venezuela
Por Maibort Petit @maibortpetit Un profesor universitario, experto en Crimen Organizado fue arrestado por el gobierno…
Rosneft logra mayor control del negocio petrolero venezolano tras la entrega de campos en la zona occidental del país
Por Maibort Petit @maibortpetit La empresa Rosneft sigue avanzando en el control de la Petróleos…
(Parte 2) Banco del Orinoco N.V violó leyes de lavado de dinero con empresas vinculadas a Cristina y Néstor Kirchner, Alejandro Ceballos Jiménez y Diego Marynberg
El retiro de la licencia de operaciones al Banco del Orinoco N.V. otorgada el 12 de…
Tenedores de bonos PDVSA 2020 aseguran que la Asamblea Nacional de Venezuela reconoció validez de las notas cuando pagó los intereses en abril de 2019
La demanda de los representantes de Juan Guaidó ante un tribunal de NY para que…
(Parte 1) Falsificación de documentos y violación de normas sobre lavado de dinero: Las razones de la intervención del Banco del Orinoco N.V. en Curazao
A continuación presentamos los detalles de la decisión adoptada por el Banco Central de Curazao…
PDVSA pide al gobierno de Curazao extender contrato de arrendamiento de la refinería de la isla por un año
Curazao ha negado en varias oportunidades las peticiones de Venezuela de permanecer operando la refinería de…