Por Maibort Petit @maibortpetit A pesar que gobierno de los Estados Unidos se oponía, un juez…
Etiqueta: lavado de dinero
Juez de Houston niega mociones solicitadas por la defensa de exfuncionario de Hugo Chávez juzgado por corrupción en Estados Unidos
Tras no haber llegado a un acuerdo con los fiscales, el acusado decidió ir a juicio…
Así pasaron miles de millones de PDVSA a las cuentas bancarias del BPA de exfuncionarios chavistas
Por Maibort Petit @maibortpetit En la rogatoria internacional que la jueza de instrucción de delitos económicos,…
Camimpeg, SPS y Glencore habrían violado sanciones impuesta por EEUU contra Venezuela
Camimpeg se encuentra bajo investigación federal en los Estados Unidos. La empresa militar del gobierno de Venezuela…
Nervis Villalobos cobró millones dedólares triangulados por el Consorcio KCT a través de una empresa de Miami
En el segundo día del juicio del caso Díaz, que se celebra en la Corte de…
En juicio de empresarios que lavaron dinero a chavistas se revela que contratista del Estado venezolano habría comprado un apartamento en Miami del para asesor de Jesse Chacón
En 2015, el consorcio venezolano que recibió contratos para construir plantas eléctricas en Venezuela, giró instrucciones…
Gobierno salvadoreño desestima acusaciones de EEUU contra José Luis Merino
En la publicación original de esta nota se citó en un párrafo un trabajo publicado en…
Vinculan a Tareck El Aissami con poderoso empresario salvadoreño José Luis Merino
Por Maibort Petit @maibortpetit El actual vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami aparece vinculado al poderoso…
Miami y Nueva York se afianzan como centros para el lavado de dinero
Por Maibort Petit @maibortpetit La legitimación de capitales provenientes de actividades delictivas ha encontrado en estas…
Salen en libertad bajo fianza los dos hombres acusados de lavar 100 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Venezuela
Por Maibort Petit @maibortpetit Los empresarios de la ciudad de Miami, Luis Díaz y Luis Javier…