Redacción ┆ Joaquín Chaffardet I Angustia, desesperación y exceso de velocidad La detención de uno de…
Etiqueta: lavado de dinero
Juez fustiga a fiscales de juicio ligado a Irán-Venezuela
La juez federal para el Distrito Sur de Nueva York, Alison Nathan, aseguró que tiene “serias…
Alex Saab: Este es el avión donde viajaba
Alex Saab viajó de Teherán a Cabo Verde, el plan de vuelo original dice que iría…
La trama de corrupción en las empresas mixtas de PDVSA: Rangel-Orsoni-Santilli el trío que desfalcó a Petrocedeño
El sistema financiero y el mercado inmobiliario de la Florida fue utilizado para darle legitimidad…
CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA (Nicolás Maduro) en los EE. UU.
La demanda contra Interamerican Consulting Inc, empresa de maletín del excongresista David Rivera, ocultaría…
Pese a denuncias en su contra por supuestos hechos irregulares, (asistente) VP de Cumplimiento y Ética de CITGO se jubila sin ser investigada
Por Maibort Petit @maibortpetit Señalada internamente de participar en supuestos hechos irregulares y de actuar…
EE.UU. acusa a dos iraníes de lavar dinero y violar las sanciones para favorecer a las Fuerzas Quds (IRGC) de Irán
Las autoridades estadounidenses incautaron $ 12.3 millones en fondos relacionados con IRGC-QF. Por Maibort Petit…
Documentos confirman que los “negocios” de Juan Carlos Briquet coinciden con las fechas en que el ’empresario’ supuestamente recibió coimas de Odebrecht
Parte de los presuntos fondos irregulares recibidos de constructora brasileña, habrían servido a Briquet para…
Leonardo Santilli, el contratista de PDVSA acusado de lavado de dinero en EE.UU.
En total las autoridades de los Estados Unidos lograron intervenir 17 cuentas bancarias pertenecientes al acusado…
Los fondos que se previeron para recuperar el Parque termoeléctrico de PDVSA
En 2016 se le advirtió al entonces presidente de la estatal petrolera que una inversión…