El 31 de agosto de 2020, Victoria R. Morris de la firma de abogados Kobre &…
Etiqueta: lavado de dinero
Fijan fecha del juicio de José Luis De Jongh Atencio, el exfuncionario de CITGO acusado de corrupción por EE. UU.
Un juez de la Corte del Distrito Sur de Texas dijó la fecha del juicio con…
EE. UU. acusa a exfuncionario de CITGO por lavado de dinero y corrupción
A través de un comunicado, el Departamento de Justicia de Estado Unidos informó que imputó a…
Aún no existe fecha para la extradición de Álex Saab a los Estados Unidos
Fuentes cercanas al caso del colombiano arrestado en Cabo Verde confirmaron a Venezuela Política que, hasta…
En Miami, Venden por $ 12.25 millones la mansión que perteneció a Samark López Bello, testaferro de El Aissami
Los federales alegan que Samark José López Bello, testaferro de El Aissami, participó en actividades de…
Dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli acusados en NY de lavado masivo de los sobornos pagados por Odebrecht
Dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli fueron acusados por el gobierno de los Estados…
Los negocios del oro venezolano operados por Alex Saab
Álex Saab se mueve por distintas áreas. Por ello, desde 2018 incursionó en el negocio del…
Ciudadano chino se declara culpable de lavar millones de carteles de la droga mexicanos
Un ciudadano chino se declaró culpable este lunes de conspiración para cometer lavado de dinero en…
Cliver Alcalá Cordones pide a la corte un abogado de oficio porque no tiene dinero para pagar los privados
En una carta enviada al juez Hellerstein, el abogado Adam S. Kaufmann asegura que aunque su bufete tiene…
Lo que hay detrás de los corruptos contratos de CITGO con el excontratista David Rivera
La demanda interpuesta por los abogados de CITGO y PDV USA contra el excongresista del estado…