Las relaciones con el poder habrían sido el único aval para que Trebbau —uno de los…
Etiqueta: Francisco Convit Guruceaga
Francisco Convit Guruceaga: Acusado de estafador y de lavar USD 1.200 millones provenientes de la corrupción en PDVSA
Su nombre está vinculado a una serie de hechos irregulares cometidos en desmedro del patrimonio venezolano…
Sentenciado el banquero que ayudó a chavistas a lavar millones de dólares en Miami
El ex ejecutivo de banco suizo Julius Baer podría disminuir su sentencia si colabora con las…
Declaran a Francisco Convit y a sus socios como “fugitivos” de la justicia norteamericana y liberan orden de arresto
Por Maibort Petit @maibortpetit La jueza de los Estados Unidos, Kathleen M. Williams declaró fugitivos de…
E.E. U.U. confiscó propiedades en Miami (Cocoplum) a nombre de empresas ligadas a testaferros de los hijos de Cilia Flores
Dos de las mansiones incautadas están ubicadas en Cocoplum, un paraíso amado por los funcionarios del…
Estas son las propiedades incautadas por E.E. U.U. a los venezolanos acusados de haber lavado USD 1.200 millones en Florida
En la acusación aprobada por el Gran Jurado no aparece el banquero Matthias Krull, quien fue arrestado en…
Empresa “ficticia” usada en esquema de corrupción por USD 1.200 millones en Miami está vinculada al empresario Raúl Gorrín
Por Maibort Petit @maibortpetit El empresario Raúl Gorrín, sería el conspirador número 7 en un supuesto…