Los federales alegan que Samark José López Bello, testaferro de El Aissami, participó en actividades de…
Etiqueta: Crimen Organizado Transnacional
Las mafias de Bolívar: Así denunció Jesús Curvelo la corrupción de Francisco Rangel Gómez y Julio Fuentes Manzulli
A través de un informe-denuncia, este oficial de la Fuerza Armada, dio a conocer los supuestos…
EE. UU. demanda a empresas por lavar dinero de entidades de Corea del Norte y violar las sanciones
El gobierno de EE. UU. demanda a empresas por lavar dinero para beneficiar a entidades sancionadas…
Ante la Corte de Apelaciones de Atlanta: Abogado David Bois planteó restablecer demanda de PDVSA US Litigation Trust contra transnacionales de petróleo
El abogado David Boies, de la firma Boies Schiller & Flexner, solicitó a un panel de…
Planta de Asfalto Francisco de Miranda: Un claro ejemplo de cómo el chavismo ha anulado a gobernantes opositores
Un punto de cuenta remitido por el entonces presidente de PDVSA Servicios a Rafael Ramírez…
La carta que le envió Tarek William Saab a Nancy Pelosi donde pide una investigación «exhaustiva y transparente» de la Operación Gedeón
Por Maibort Petit @maibortpetit El fiscal general del régimen de Nicolás Maduro envió una carta…
La trama de corrupción en las empresas mixtas de PDVSA: Rangel-Orsoni-Santilli el trío que desfalcó a Petrocedeño
El sistema financiero y el mercado inmobiliario de la Florida fue utilizado para darle legitimidad…
Juicio a implicados en el caso Solid Show concluye el 15 de diciembre
Por Maibort Petit @maibortpetit Erica Maraver C., abogada defensora de los implicados en el…
Profesor que lavó dinero en Miami de la corrupción en Venezuela salió el libertad tras pagar fianza de 300 mil dólares
Por Maibort Petit @maibortpetit Luego de pagar una fianza de 300 mil dólares, fijada por…