Tanto el exgerente de proyectos especiales de CITGO, como su esposa y su suegro se han…
Etiqueta: Crimen Organizado Transnacional
Rafael Reiter: De vigilante en discotecas a millonario hombre de confianza de Rafael Ramírez
En Estados Unidos y España enfrenta cargos por lavado de dinero de fondos irregulares provenientes de…
Venezuela cedió a Trinidad comercialización del gas del campo Loran-Manatí
Inexplicablemente el gobierno venezolano renunció a la parte de la actividad que más beneficios económicos brinda.…
Clíver Alcalá Cordones podría enfrentar más cargos ante la justicia de EE. UU.
Pese a que la acusación actual en su contra versa sobre operaciones de narcotráfico que…
Conozca cómo opera el crimen organizado en las regiones de Venezuela (II)
En esta entrega hacemos referencia a los estados Delta Amacuro, Barinas y Zulia. Por Maibort Petit…
José Luis De Jongh-Atencio, exgerente de CITGO, acusado de corrupción y lavado de dinero, se declaró no culpable en un tribunal de EE. UU.
Por Maibort Petit En un documento emitido por la Corte del Distrito Sur de Texas,…
Por delitos de lavado de dinero Corte de la Florida acusa a Raúl Gorrín, a Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa
La acción legal contempla la confiscación 18 bienes inmuebles ubicados en la Florida y Nueva York.…
Crimen organizado y corrupción: 9 bloques delictivos controlan Venezuela (III)
El crimen organizado se ha instalado en Venezuela y hace vida común con el régimen chavista…
PDVSA incrementó sus exportaciones manipulando la información de los buques cargadores
Reportes acerca de las relaciones comerciales de petróleo y gas de Venezuela, muestran cómo se…
Conozca cómo opera el crimen organizado en las regiones de Venezuela (I)
En esta entrega hacemos referencia a los estados Aragua, Táchira y Sucre. Por Maibort Petit …