Desde 2017, la empresa registrada en Panamá dejó de percibir el pago de las obligaciones por…
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Las relaciones con el poder y la policía garantizaron el éxito de los negocios de narcotráfico de Geovanny Fuentes Ramírez
Su ascendente con altos funcionarios gubernamentales y policiales se convirtió en el atractivo de sus…
Nervis Villalobos Cárdenas: ex-funcionario chavista vinculado a varios casos de corrupción
La justicia de varios países lo reclama para procesarlo por los delitos presuntamente cometidos. Por…
Hermanos Khalil Majzoub: ¿Empresarios surgidos a la sombra del chavismo? (II Parte)
En esta segunda entrega seguimos dando a conocer aspectos relacionados con los empresarios de origen libanés…
Nuevas evidencias sobre pagos en dólares de Avior Airlines al régimen de Nicolás Maduro
Nuevas evidencias muestran cómo la línea aérea Avior Airlines hizo pagos en dólares americanos a Bolivariana…
Piden investigar al ex-representante David Rivera por posible violación de ley FARA
El Centro Legal de Campaña solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos investigar al ex-representante…
EE.UU. acusa a dos iraníes de lavar dinero y violar las sanciones para favorecer a las Fuerzas Quds (IRGC) de Irán
Las autoridades estadounidenses incautaron $ 12.3 millones en fondos relacionados con IRGC-QF. Por Maibort Petit…
Altos costos de producción y marcada baja en la producción petrolera presentó la Empresa Mixta Boquerón
Mediante irregulares manejos contables se pretendió ocultar la verdadera situación financiera de la empresa mixta.…
EE. UU. acusó a un ex-comandante de la Policía Federal de México de recibir sobornos del Chapo Guzmán
El ex-comandante de la Policía Federal de México, Iván Reyes Arzate fue acusado por las autoridades…