La juez del caso ordenó divulgar las declaraciones del fiscal, las cartas de las partes…
Etiqueta: corrupción lavado de dinero
Claudia Díaz Guillén, Adrián José Velázquez y Raúl Gorrín, el trío que participó en el gran saqueo del tesoro venezolano
El pasado 30 de octubre la fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentó cargos contra…
FinCEN advierte a instituciones financieras sobre los continuos intentos de corruptos de Venezuela de robar, ocultar o lavar dinero
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió hoy un aviso para alertar a las…
Tribunal de NY fija fecha del juicio contra el banquero iraní que evadió sanciones contra Irán con jugosos contratos en Venezuela
Por Maibort Petit @maibortpetit El juicio del presidente del banco maltés, Pilatus Bank, Ali Sadr Hasheminejad …
Fiscal provisorio exculpó a empresa bloqueada por PDVSA por sobreprecios en contratos contradiciendo a Tarek William Saab
Contraviniendo las afirmaciones del Tarek William Saab, el Fiscal Provisorio 55° de competencia Nacional en lo…
Estas son las propiedades incautadas por E.E. U.U. a los venezolanos acusados de haber lavado USD 1.200 millones en Florida
En la acusación aprobada por el Gran Jurado no aparece el banquero Matthias Krull, quien fue arrestado en…
(DOCUMENTO) E.E. U.U. arresta a José Manuel González Testino por cargos de corrupción PDVSA
Por Maibort Petit @maibortpetit Las autoridades de los Estados Unidos arrestaron al ciudadano estadounidense-venezolano, José Manuel…
Glencore debe informar a los E.E. U.U. sobre sus negocios con PDVSA , CVG y CAMIMPEG
En un emplazamiento legal del Departamento de Justicia norteamericano contra la multinacional anglo-suiza se pide -de manera general-…