Venezuela Política
Un hombre de Florida fue arrestado y acusado de obtener fraudulentamente $ 3.9 millones en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y usar esos fondos, en parte, para comprar un auto deportivo de lujo Lamborghini. Las autoridades confiscaron un automóvil deportivo valorado en $ 318,000 y $ 3.4 millones de cuentas bancarias al momento del arresto.
El Secretario Interino de Justicia de la División Criminal del Departamento de Justicia, Brian C. Rabbitt; la Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida,Ariana Fajardo Orshan; el Agente Especial a Cargo de la Oficina del Inspector General (OIG) de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) ),Kyle A. Myles, entre otros funcionarios hicieron el anuncio de la acusación y arresto de David T. Hines, de 29 años, de Miami.
De acuerdo a los documentos federales, Hines fue acusado penalmente por haber cometido fraude bancario, hacer declaraciones falsas a una institución bancaria y por participar en una operación de transacciones para obtener ganancias financieras de manera ilegal.
Hines compareció ante el Juez de los Estados Unidos, John J. O’Sullivan quien le leyó los cargos en su contra.
La demanda alega que Hines solicitó aproximadamente $ 13.5 millones en préstamos PPP a través de solicitudes a una institución financiera asegurada en nombre de diferentes compañías.
La queja sostiene que Hines hizo que se presentaran solicitudes de préstamo fraudulentas que hicieron numerosas declaraciones falsas y engañosas sobre los gastos de nómina respectivos de las compañías. La institución financiera aprobó y financió aproximadamente $ 3.9 millones en préstamos.
Según la investigación de los fiscales, a los pocos días de recibir los fondos PPP, Hines compró un automóvil deportivo Lamborghini Huracán 2020 por aproximadamente $ 318,000, que registró conjuntamente en su nombre y a nombre de una de sus compañías.
Asimismo se informa que en los días y semanas posteriores al desembolso de los fondos PPP, Hines no realizó los pagos de nómina que él reclamó en sus solicitudes de préstamo. Sin embargo, hizo compras en tiendas de lujo y resorts en Miami Beach.
La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES) es una ley federal promulgada el 29 de marzo de 2020. La norma está diseñada para proporcionar asistencia financiera de emergencia a millones de estadounidenses que sufren los efectos económicos resultantes de la pandemia COVID-19. Una fuente de alivio proporcionada por la Ley CARES es la autorización de hasta $ 349 mil millones en préstamos perdonables a pequeñas empresas para la retención del trabajo y ciertos otros gastos a través del PPP. En abril de 2020, el Congreso autorizó más de $ 300 mil millones en fondos PPP adicionales.
El PPP permite que las pequeñas empresas y otras organizaciones que califiquen reciban préstamos con un vencimiento de dos años y una tasa de interés del uno por ciento. Las empresas deben utilizar los ingresos del préstamo PPP para los costos de nómina, intereses sobre hipotecas, alquileres y servicios públicos. El PPP permite que se perdonen los intereses y el capital si las empresas gastan los ingresos en estos gastos dentro de un período de tiempo establecido y utilizan al menos un cierto porcentaje del préstamo para gastos de nómina.
Este caso fue investigado por la FDIC-OIG, USPIS, IRS-CI, la SBA-OIG y la Junta de Gobernadores del Sistema de Reserva Federal y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor-OIG. La abogada litigante es Emily Scruggs de la Sección de Fraude de la División Criminal y el fiscal federal adjunto, Michael Berger, del Distrito Sur de Florida están procesando el caso.