A continuación presentamos el conjunto de empresas que Raúl Gorrín poseía en el estado de la Florida, Estados Unidos, en la época en que se estructuró y operó la conspiración de lavado de dinero en la que supuestamente actuó en complicidad con Alejandro Andrade.
Por Maibort Petit
@maibortpetit
Del grupo, solamente una —la primera a la que hacemos referencia a continuación— se encuentra en la actualidad activa.
One Allied Fund Corp.
Empresa registrada en la Florida el 22 de febrero de 2010 bajo el número P10000016182, FEI/EIN 46-5304958, cuyo estatus actual es activa. Su domicilio es el 9100 S Dadeland Blvd, Suite 1707, Miami, Fl 33156, que también es su dirección postal. El agente registrador fue Ángel Meza (misma dirección). En su directorio figura únicamente Meza, cuya dirección es la misma de la empresa[1].
Otros registros como de Corporation Wiki refieren que la dirección de la compañía es el 1600 Ponce de León Boulevard, Piso 10, Suite 1015, Coral Gables, FL 33134. Igualmente difieren en cuanto al agente registrador, indicando que se trataría del Bufete de abogados King ubicado en 1200 Brickell Avenue, 20th Floor, Miami, FL 33131[2]. Se indica en este portal Ángel Meza es el presidente, vicepresidente y tesorero y Raúl Gorrín como secretario.
La compañía estaría dedicada a las telecomunicaciones y habría presentado una solicitud para la marca registrada Global Link[3], que está dedicada a los servicios de voz sobre protocolo de Internet (VOIP).
Otros datos obtenidos nos dicen que en la actualidad solamente Ángel Meza figura en el directorio de la firma, siendo su presidente, secretario y tesorero. Raúl Gorrín y Meza fueron fundadores de la empresa, pero el primero ya no es oficial de la organización.
El nombre de Gorrín apareció por última vez en el cuadro directivo fue el 30 de abril de 2013, fecha desde la cual nada indica relación entre el empresario y esta compañía.
Los últimos informes anuales de esta empresa fueron presentados el 16 de julio de 2014. No se encontró más información en el dominio público con respecto a esta compañía.
DL Capital Group Inc.
La empresa se registró en el estado de la Florida el 13 de marzo de 2001 bajo el número P01000025942. Se encuentra inactiva desde el 4 de octubre de 2002, en razón de que se procedió a su disolución administrativa al no presentarse su informe anual. La firma tenía como domicilio el 80 SW 8TH Street Suite 200, Miami, Fl 33130 que también se suministró como dirección postal.
El agente registrador fue Federico Macia Mesq, residenciado en el 395 Alhambra Circle Suite 301, Coral Gables, Fl 33134. En el directorio de la firma figuraban Jesús Pérez como su presidente, Raúl Gorrín como secretario de corporación, Roger Torres y Donald Ramírez como directores, todos con la misma dirección de la empresa[4].
El Certificado de Formación y un Certificado de Enmienda que se presentó en fecha 26 de septiembre de 2001, son las únicas referencias de la empresa que se encuentran en los archivos.
Respecto al certificado de enmienda, este refiere que Jesús Pérez y Raúl Gorrín fueron nombrados presidente y secretario de la corporación, respectivamente y que tanto ellos dos, como Donad Ramírez, eran también directores de la corporación. Se dio como dirección de todos ellos la misma hasta ahora referida como sede de la empresa.
Dicho certificado de enmienda fue suscrito por los accionistas, a saber, Jesús Ramírez como presidente de DL Capital Group Inc. y Raúl Gorrín como presidente y accionista de Doraville Management Corporation, esta última no aparece en registrada en la Florida.
College I Inc.
Entretanto, College I Inc fue registrada en el estado de la Florida el 27 de septiembre de 2010 con el número P10000078822. A la fecha se encuentra inactiva, toda vez que opero su disolución administrativa el 23 de septiembre de 2011 al no presentarse su informe anual.
Tenía como su sede el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 que igualmente se suministró como dirección postal. El agente registrador fue Russell King (1441 Brickell Avenue, 15TH Floor, Miami, Fl 33134). El presidente y secretario de la firma era Raúl Gorrín, quien indicó la misma dirección de la compañía[5].
Otros documentos refieren que en archivo no existen informes anuales de esta empresa. Solamente es posible encontrar de ella el Certificado de Formación.
Inversora Conivenca C.A. Corp.
Esta compañía fue registrada en el estado de la Florida el 23 de febrero de 2011, bajo el número P11000021864, FEI/EIN 45-1622672. En la actualidad la empresa se encuentra inactiva, pues se disolvió de manera voluntaria el 16 de mayo de 2014. Se informó como sede el 11046 West Flager ST, Miami, Fl 33174, que también figura como dirección postal.
Martorell Office Group Corp fue el agente registrador, ente que igualmente suministró como domicilio la misma dirección de la empresa. Como presidente se registró a Raúl Antonio Gorrín y como gerente a Gustavo Adolfo Perdomo, todos con la misma dirección de la empresa y el registrador[6]. Open Corporates[7] corrobora esta información.
Otros documentos en nuestras manos refieren que la fecha de registro de la empresa fue el 23 de enero de 2011. Se indica en estos registros que tanto Gorrín como Perdomo fueron los directivos de la firma desde su constitución.
Igualmente, se conoció que Juan Domingo Cordero, quien ejerció la vicepresidencia, presentó su renuncia al cargo el 23 de enero de 2011, en la misma fecha de la conformación de la firma.
Inversora Conivenca C.A. Corp. presentó su último informe anual el 15 de abril de 2013, una acción llevada a cabo por Raúl Antonio Gorrín y Gustavo Adolfo Perdomo.
Raúl Gorrín presentó ante las autoridades el aviso de disolución voluntaria de la compañía el 16 de mayo de 2014.
One Allied College Park Corp.
Esta compañía fue registrada en el estado de la Florida el 3 de marzo de 2010 bajo el número P10000018899. Su estatus actual es inactivo por haberse disuelto administrativamente el 23 de septiembre de 2011 al no presentar informe anual.
La dirección suministrada fue el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 que también funcionaba como dirección postal. Como agente registrador figuró Russell King. En el directorio de la firma estaban como oficiales Raúl Gorrín y Ángel Meza, ambos con la misma dirección de la empresa[8].
No existen en archivo informes anuales de la compañía, siendo el único documento existente el Certificado de Formación.
Seguros La Vitalicia C.A. Corp.
De acuerdo al portal Sunbiz, esta empresa registrada el 4 de abril de 2011 en el estado de la Florida bajo el número P11000033427, FEI/EIN 27-4817977. Su estatus actual es inactivo pues se sometió a una disolución voluntaria el 16 de mayo de 2014. El domicilio de la compañía declarado fue el 11046 West Flager ST, Miami, Fl 33174, dirección que también se ofreció como domicilio postal.
El agente registrador fue Martorell’s Office Group Corp. (misma dirección). En el directorio figuraban Antonio Gorrín (misma dirección) y Adolfo Perdomo (misma dirección)[9]. Esta información igualmente la ofrece Open Corporates[10].
Otros documentos oficiales revelan que Seguros La Vitalicia CA, Corp. fue una empresa constituida para recibir y realizar pagos, pero nunca inició operaciones y finalmente fue disuelta.
La empresa estuvo en posesión de una cuenta bancaria que, igualmente, fue cerrada.
Sobre el agente registrador — Martorell’s Office Group Corp— se suministra el nombre de Jeremías Martorell, quien fue nombrado como tal el 31 de octubre de 2011.
Igualmente, los registros indican que Raúl Antonio Gorrín ocupó la presidencia y David Frías Canellas era el gerente. También Juan Domingo Cordero figuró como presidente de la empresa y Gustavo Adolfo Perdomo ocupó la gerencia de la firma.
La disolución de la empresa se resolvió durante la gestión de Juan Domingo Cordero el 16 de mayo de 2014, cuando este presentó ante el Secretario de Estado de Florida, el aviso de disolución corporativa. En la misma fecha, Cordero renunció a la presidencia de esta empresa.
One Allied Laguna Corp.
Esta empresa fue registrada en Florida el 2 de marzo de 2010 con el número P10000018886. En la actualidad se encuentra inactiva al haberse disuelto administrativamente el 23 de septiembre de 2011 al no presentar su informe anual. Tenía su sede en el 550 Biltmore Way, PH II, Coral Gables, Fl 33134 que también figuraba como dirección postal.
El agente registrador fue Russell King (550 Biltmore Way, Suite 700, Coral Gables, Fl 33134). En el directorio de la compañía se registraron como oficiales Raúl Gorrín y Ángel Meza, ambos con el mismo domicilio de la compañía[11].
No existen informes anuales en archivo y sólo está disponible el certificado de formación de la firma.
One Allied Village Place Corp.
El 2 de marzo de 2010 fue registrada en el estado de la Florida la empresa One Allied Village Place Corp, bajo el número P10000018892. En la actualidad esta inactiva debido a que el 23 de septiembre de 2011 operó su disolución administrativa al no presentar su informe anual. Se indicó como su domicilio el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 que, igualmente fue la dirección postal suministrada.
Russell King fue el agente registrador quien declare como su dirección el 550 Biltmore Way, Suite 700, Coral Gables, Fl 33134. En el directorio de la empresa figuraban como oficiales y gerentes Raúl Gorrín y Ángel Mezza, con la misma dirección de la compañía[12].
No existe en archivo informes anuales de la empresa.
Allied Capital Fund Inc.
Refiere Sunbiz que Allied Capital Fund Inc fue registrada en la Florida el 22 de febrero de 2010 bajo el número P10000016172, estando en la actualidad inactiva al haberse disuelto administrativamente el 26 de septiembre de 2014 al no haber presentado su informe anual. El domicilio suministrado de la firma fue el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, FL 33134, que también fue suministrada como dirección postal.
El agente registrador fue Russell King cuyo domicilio era Four Seasons Tower, 1441 Brickett Avenue, 15TH Floor, Miami, Fl 33131. Los oficiales de la compañía eran Raúl Gorrín quien fungió como secretario y Ángel Meza que ejercía como presidente, quienes suministraron como dirección la misma de la empresa[13].
Otros registros refieren que el último informe anual presentado por Allied Capital Fund Inc fue el 30 de abril de 2013, mientras que ya para 2014 no hubo presentación de reporte.
One Allied Biltmore Medical Corp.
La empresa One Allied Biltmore Medical Corp fue registrada en el estado de la Florida bajo el número P10000018895 el día 2 de marzo de 2010. En la actualidad la firma se encuentra inactiva pues se disolvió administrativamente el 23 de septiembre de 2011 cuando no presentó su informe anual. Se informó como domicilio de la firma el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 que, igualmente, se reportó como dirección postal.
El agente registrador fue Russell King (550 Biltmore Way, Suite 700, Coral Gables, Fl 33134). En el directorio de la compañía figuraban Raúl Gorrín y Ángel Meza, los dos con la misma dirección de la empresa.
No existen en archivo informes anuales de la empresa, solamente el certificado de formación.
Madison Capital Fund LLC
Empresa registrada en Florida bajo el número L10000019484 el 22 de febrero de 2010 y que se encuentra inactiva desde el 23 de septiembre de 2011 al operar su disolución administrativa por no presentar informe anual. Como sede de la firma se indicó el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 que, igualmente, figura como dirección postal.
El agente registrador fue Russell King cuya dirección era el 550 Biltmore Way, Suite 700, Coral Gables, Fl 33134. En el directorio de la compañía figuraban Raúl Gorrín y Ángel Meza como gerentes y oficiales. Los dos con la misma dirección de la firma[14].
No existen informes anuales en archivo, solamente el certificado de formación.
Particularidades
550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 fue la dirección de Madison Capital Fund LLC, One Allied Biltmore Medical Corp, Allied Capital Fund Inc, One Allied Village Place Corp, One Allied Laguna Corp, One Allied College Park Corp, College I Inc.
Igualmente fue el domicilio de Raúl Gorrín y Ángel Meza en los registros de las anteriores empresas.
Sin embargo, Ángel Meza también aparecía domiciliado en el 9100 S Dadeland Blvd, Suite 1707, Miami, Fl 33156, en el registro de One Allied Fund Corp.
Raúl Gorrín también ofreció el 80 SW 8TH Street Suite 200, Miami, Fl 33130 en el registro de DL Capital Group Inc.
En fecha 23 de septiembre de 2011 fueron disueltas las empresas Madison Capital Fund LLC, One Allied Biltmore Medical Corp, One Allied Village Place Corp, One Allied Laguna Corp, One Allied College Park Corp y College I Inc.
Russell King fue el agente registrador de College I Inc, One Allied College Park Corp, One Allied Laguna Corp, One Allied Village Place Corp, Allied Capital Fund Inc, One Allied Biltmore Medical Corp y Madison Capital Fund LLC.
Citas
[1] Sunbiz. Division of Corporations. One Allied Fund Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetailinquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ONEALLIEDFUND%20P100000161820&aggregateId=domp-p10000016182-aaef5c08-e28a-459b-b1de-044bc7773ff6&searchTerm=One%20Allied%20Fund%20Corp.&listNameOrder=ONEALLIEDFUND%20P100000161820
[2] Corporation Wiki. One Allied Fund Corp. https://www.corporationwiki.com/Florida/Coral-Gables/one-allied-fund-corporation/35969391.aspx
[3] Global Link. https://www.global-link.net.ve/es/
[4] Sunbiz. Division of Corporations. DL Capital Group Inc. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=DLCAPITALGROUP%20P010000259420&aggregateId=domp-p01000025942-3446aba0-402b-4a0f-8207-bd403a411e0c&searchTerm=DL%20Capital%20Group%20Inc.&listNameOrder=DLCAPITALGROUP%20L120000504590
[5] Sunbiz, Division of Corporations. College I Inc. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=COLLEGEI%20P100000788220&aggregateId=domp-p10000078822-fd6e350a-464c-4992-a0d0-959ee017a669&searchTerm=College%20I%20Inc.&listNameOrder=COLLEGEI%20P100000788220
[6] Sumbiz. Division of Corporations. Inversora Conivenca C.A. Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=INVERSORACONIVENCACA%20P110000218640&aggregateId=domp-p11000021864-85f5da09-fc02-4730-9c0d-44f8948683b7&searchTerm=Inversora%20Conivenca%20C.A.%20Corp.&listNameOrder=INVERSORACONIVENCACA%20P110000218640
[7] Open Corporates. Inversora Conivenca C.A. Corp. https://opencorporates.com/companies/us_fl/P11000021864
[8] Sunbiz, Division of Corporations. One Allied College Park Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ONEALLIEDCOLLEGEPARK%20P100000188990&aggregateId=domp-p10000018899-6fa8c7fd-fe77-4bef-8aca-666edb2a31f7&searchTerm=One%20Allied%20College%20Park%20Corp.&listNameOrder=ONEALLIEDCOLLEGEPARK%20P100000188990
[9] Sunbizx. Divsion of Corporations. Seguros La Vitalicia C.A. Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=SEGUROSLAVITALICIACA%20P110000334270&aggregateId=domp-p11000033427-96d2507a-1d1f-419f-a465-8d957b560a83&searchTerm=Seguros%20La%20Vitalicia%20CA%2C%20Corp.&listNameOrder=SEGUROSLAVITALICIACA%20P110000334270
[10] Open Corporates. Seguros La Vitalicia C.A. Corp. https://opencorporates.com/companies/us_fl/P11000033427
[11] Sunbiz. Division of Corporations. One Allied Laguna Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ONEALLIEDLAGUNA%20P100000188860&aggregateId=domp-p10000018886-037dbe21-3488-497c-8402-d8f45712d2d6&searchTerm=One%20Allied%20Laguna%20Corp.&listNameOrder=ONEALLIEDLAGUNA%20P100000188860
[12] Sunbiz. Division of Corporations. One Allied Village Place Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ONEALLIEDVILLAGEPLACE%20P100000188920&aggregateId=domp-p10000018892-e5053dc4-588d-44b2-a60f-5f848eed71f2&searchTerm=One%20Allied%20Village%20Place%20Corp.&listNameOrder=ONEALLIEDVILLAGEPLACE%20P100000188920
[13] Sunbiz Division of Corporations. Allied Capital Fund Inc. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ALLIEDCAPITALFUND%20P100000161720&aggregateId=domp-p10000016172-94f0769f-8f77-421d-8987-f0e3a5af1391&searchTerm=Allied%20Capital%20Fund%20Inc.&listNameOrder=ALLIEDCAPITALFUND%20P100000161720
[14] Sunbiz. Division of Corporations. Madison Capital Fund LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=MADISONCAPITALFUND%20L100000194840&aggregateId=flal-l10000019484-90c6adad-d9fa-4778-be92-e4260f91e293&searchTerm=Madison%20Capital%20Fund%20LLC&listNameOrder=MADISONCAPITALFUND%20L100000194840