Los abogados, José Manuel Pinto Monteiro, Rutsel Silvestre J , y Martha Baltazar Garzón exponen sus…
Categoría: UNIDAD INVESTIGATIVA
Noticias e investigaciones periodísticas propias verificadas. Venciendo la censura en Venezuela.
Conozca la trama de corrupción encabezada por Álex Saab, el supuesto testaferro de Nicolás Maduro
Con el gobierno venezolano ha incursionado en todo tipo de negociaciones de las cuales, la más…
Adel El Zabayar: El exdiputado chavista acusado de narcoterrorismo que reta a los Estados Unidos
Según el acusado, EE. UU. lo denunció como narcoterrorista y lo incluyó en la lista de “narco…
Saab y Maduro: una pareja perfecta. Tal para cual.
Redacción ┆ Joaquín Chaffardet I Angustia, desesperación y exceso de velocidad La detención de uno de…
Exclusivo: Documento prueba alta injerencia de Ramiro Valdés Menéndez en PDVSA
En una comunicación, el expresidente de la petrolera estatal pidió al militar cubano su mediación para…
Cacería de brujas en PDVSA (Parte 1): Acosan a un auditor por negarse a manipular investigaciones vinculadas a ODEBRECHT y CAMIMPEG
La auditoría hecha por Diego Armando Nava Negrette determinó irregularidades en estaciones de PDVSA en…
(Parte 2) Banco del Orinoco N.V violó leyes de lavado de dinero con empresas vinculadas a Cristina y Néstor Kirchner, Alejandro Ceballos Jiménez y Diego Marynberg
El retiro de la licencia de operaciones al Banco del Orinoco N.V. otorgada el 12 de…
(Parte 1) Falsificación de documentos y violación de normas sobre lavado de dinero: Las razones de la intervención del Banco del Orinoco N.V. en Curazao
A continuación presentamos los detalles de la decisión adoptada por el Banco Central de Curazao…
Raúl Gorrín creó una red de empresas para el blanqueo de más de $ 3 mil millones expoliados del Estado venezolano
Por Maibort Petit @maibortpetit Las estructuras del crimen organizado se encuentran profundamente arraigadas en Venezuela…
El incierto destino de CITGO: El Caso (I)
Pugnas en tribunales, controversias entre el chavismo y la oposición, así como el deseo de los…