Por Maibort Petit @maibortptit La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció este martes que cuatro miembros…
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Serie: Los papeles secretos de Andorra (Parte III) Los principales protagonistas del blanqueo del dinero de PDVSA
El enrevesado mecanismo de lavado de dinero proveniente de comisiones pagadas a funcionarios del gobierno a…
Piden a E.E. U.U investigar donaciones de CITGO a una fundación del ex pelotero venezolano Roger Cedeño
Una denuncia elevada al Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS) pide investigar las…
Estas son las empresas que sirvieron para desfalcar a PDVSA con el Aban Pearl y el barco fantasma
Por Maibort Petit @maibortpetit Los responsables de los delitos cometidos contra el erario público venezolano cometidos…
Documentos confirman que designación de Calixto Ortega Sánchez como vicepresidente de CITGO viola normas de PDVSA y la ley de los Estados Unidos
El nuevo vicepresidente de Finanza de Citgo goza de un sueldo de USD 717.176,00. como ejecutivo de una…
Los ejecutivos de Citgo serían » rehenes o monedas de intercambio» del régimen de Maduro
Por Maibort Petit @maibortpetit Un artículo publicado por el el portal Washington Examiner, da cuenta de reuniones que habría…
Estados Unidos sancionó a otros cuatro funcionarios del régimen de Nicolás Maduro
Por Maibort Petit @maibortpetit Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del…
Expediente completo: Las irregularidades y delitos desde el Aban Pearl al barco fantasma de PDVSA
Por Maibort Petit @maibortpetit Los contratos de arrendamiento de las unidades de perforación que operaron en…
Principales acusados en demanda civil de Pdvsa en Miami dispuestos a colaborar con justicia norteamericana
Los dos ex-contratistas de PDVSA, Francisco Morillo y Leonardo Baquero que son el centro de la…