Los federales alegan que Samark José López Bello, testaferro de El Aissami, participó en actividades de…
Categoría: LAVADO DE DINERO
Noticias, análisis, entrevistas, fotos y vídeos sobre lavado de dinero en Venezuela y Latinoamérica
EE. UU. demanda a empresas por lavar dinero de entidades de Corea del Norte y violar las sanciones
El gobierno de EE. UU. demanda a empresas por lavar dinero para beneficiar a entidades sancionadas…
Dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli acusados en NY de lavado masivo de los sobornos pagados por Odebrecht
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Defensa de Álex Saab cambia su estrategia
Luego que la Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde denegara dos recursos de habeas corpus…
Por motivos de Seguridad, Alex Saab fue trasladado de prisión
Las autoridades de Cabo Verde acordaron trasladar a Alex Saab desde una prisión en San Vicente…
Presidente de Cabo Verde advierte que el caso de Alex Saab lo resolverá la justicia
Nuevos elementos se ponen sobre la mesa en el caso de Alex Saab, un ciudadano colombiano…
EE. UU. se acerca al objetivo, Supremo de Cabo Verde rechaza segundo recurso de defensa de Alex Saab
La Corte Suprema de Justicia ha negado, por segunda vez, la solicitud de hábeas corpus para…
Joseph Humire: Alex Saab es el súper facilitador de Venezuela para el Medio Oriente
El especialista en Seguridad Global y Contraterrorismo explica cómo operan los esquemas de corrupción diseñados por…
Estados Unidos monitorea mercenarios recién llegados a Guinea Bissau y aumenta protección de Alex Saab
El régimen de Nicolás Maduro ofreció recompensa para la extracción de Alex Saab «vivo o muerto»,…
Los ‘negocios’ extraterritoriales del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab
El eje fundamental de la trama de corrupción encabezada por Saab, la constituye la red de…