La juez federal para el Distrito Sur de Nueva York, Alison Nathan, aseguró que tiene «serias…
Categoría: IRÁN / TERRORISMO
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125 años de cárcel podría enfrentar el banquero iraní que logró evadir las sanciones de EE. UU. contra Irán a través de contratos con el gobierno de Hugo Chávez Frías
Juicio en Nueva York revela esquema internacional de lavado de dinero de PDVSA para favorecer a…
Acusan a un iraní de estar vinculado a un esquema de lavado de dinero de los regímenes de Irán y Venezuela
El gobierno de los Estados Unidos acusó a un ciudadano iraní de fraude bancario y de…
III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo: Naciones democráticas preocupadas por las actividades de las redes de Hezbollah en el hemisferio occidental
COMUNICADO CONJUNTO III CONFERENCIA MINISTERIAL HEMISFÉRICA DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO El 20 de enero de…
Aliados de EE. UU. en América Latina deben estar alerta ante posibles retaliaciones de grupos terroristas por la muerte de Qassem Soleimani
La presencia de la Fuerza Quds ha sido especialmente activa en México, Cuba, Dominica, Antigua…
Juez del caso del banquero acusado de ayudar a Irán a violar sanciones de EEUU con dinero proveniente de Venezuela, plantea conflicto de intereses por su vinculación a uno de los bancos de la trama acusada
Ali Sadr Hashemi Nejad es acusado de lavar cientos de millones de dólares para la República…
Hezbollah ha extendido sus operaciones en América Latina bajo el manto de la impunidad
Por Maibort Petit @maibortpetit La lucha contra el terrorismo islámico es un asunto que no ha…
Hezbollah es una amenaza real para los Estados Unidos
Cronan dijo que para del Departamento de Justicia y el Gobierno de los Estados Unidos es…
Tribunal de NY fija fecha del juicio contra el banquero iraní que evadió sanciones contra Irán con jugosos contratos en Venezuela
Por Maibort Petit @maibortpetit El juicio del presidente del banco maltés, Pilatus Bank, Ali Sadr Hasheminejad …