En esta entrega hacemos referencia a los estados Bolívar, Apure, Falcón y Nueva Esparta. Por…
Categoría: CORRUPCIÓN
Noticias, análisis, entrevistas, fotos y vídeos sobre la corrupción en Venezuela y Latinoamérica
José Luis De Jongh-Atencio, exgerente de CITGO, acusado de corrupción y lavado de dinero, se declaró no culpable en un tribunal de EE. UU.
Por Maibort Petit En un documento emitido por la Corte del Distrito Sur de Texas,…
Ex trabajador discapacitado que demandó a CITGO exige juicio con jurado y daños compensatorios
Gabriel Alvarado sostiene que ha sido víctima de discriminación y represalias por parte de CITGO…
Por delitos de lavado de dinero Corte de la Florida acusa a Raúl Gorrín, a Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa
La acción legal contempla la confiscación 18 bienes inmuebles ubicados en la Florida y Nueva York.…
Crimen organizado y corrupción: 9 bloques delictivos controlan Venezuela (III)
El crimen organizado se ha instalado en Venezuela y hace vida común con el régimen chavista…
Juez fija para el 4 de enero audiencia de nueva declaración de culpabilidad de Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami
Por Maibort Petit El juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, ordenó…
Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami, pidió declararse culpable inmediatamente y se le dicte sentencia en enero de 2021
Sostiene que no puede comprobársele haber participado en el delito de lavado de dinero. Por Maibort…
Iperoil Trade S.L.: Otra empresa usada por PDVSA para violar sanciones de EE. UU. y poder vender petróleo
Caricom busca limpiar el nombre de Venezuela en estas operaciones que violan las sanciones estadounidenses. Por…
Otro venezolano acusado de por EE. UU. de lavado de dinero y pago de sobornos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Natalino D’Amato, venezolano-italiano que con controlaba…
Conozca por qué José Luis De Jongh-Atencio es procesado en la Corte del Distrito Sur de Texas (I)
En enero de 2021 deberá, finalmente, someterse a juicio por, supuestamente, recibir sobornos a cambio de…