Las autoridades estadounidenses incautaron $ 12.3 millones en fondos relacionados con IRGC-QF. Por Maibort Petit…
Año: 2020
EE. UU. acusa al ex jefe de la Policía Nacional de Honduras por narcotráfico, en un caso donde está involucrado el presidente de ese país, Juan Orlando Hernández
Por Maibort Petit @maibortpetit El gobierno de los Estados Unidos acusó al ex jefe de…
Documentos confirman que los «negocios» de Juan Carlos Briquet coinciden con las fechas en que el ‘empresario’ supuestamente recibió coimas de Odebrecht
Parte de los presuntos fondos irregulares recibidos de constructora brasileña, habrían servido a Briquet para…
Leonardo Santilli, el contratista de PDVSA acusado de lavado de dinero en EE.UU.
En total las autoridades de los Estados Unidos lograron intervenir 17 cuentas bancarias pertenecientes al acusado…
Juez niega una moción de PDVSA: Detalles del caso de Dresser-Rand Company
Al deterioro de la imagen de Petróleos de Venezuela S.A. dada la destrucción que la…
Cómo los hijos de Cilia Flores habrían participado en la trama de lavado de dinero que involucra a Nicolás Maduro
En los documentos que se manejan en la Fiscalía del Sur de la Florida, los nombres…
Las empresas contratadas por Corpoelec en la gestión de Argenis Chávez
Durante la gestión del hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, se firmaron una serie de…
Los fondos que se previeron para recuperar el Parque termoeléctrico de PDVSA
En 2016 se le advirtió al entonces presidente de la estatal petrolera que una inversión…
Los contratos de PDVSA con KCT Cumaná Internacional III
Una comunicación llegada a nuestras manos revela que PDVSA mantuvo o mantiene relaciones comerciales con…